BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS)
La AMLA, pieza central de un paquete más amplio para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, supervisará el nuevo reglamento de la UE para combatir los flujos de dinero sucio y a las entidades financieras de mayor riesgo --aquellas con operaciones en al menos seis Estados miembro--. También tendrá fuertes poderes para intervenir en caso de fallos de supervisión y asumir la tarea.
La nueva autoridad también actuará como coordinadora de las acciones de los supervisores en diferentes países de la UE y garantizar la convergencia de las prácticas de supervisión. Sobre la base de una propuesta del Parlamento, AMLA también tendrá la tarea de mediar y resolver disputas entre autoridades nacionales.
Además, AMLA apoyará a las unidades de inteligencia financiera en el análisis de transacciones sospechosas y la detección de casos de lavado de dinero, en particular apoyando el análisis conjunto y la gestión del sistema utilizado para compartir información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Dadas las conexiones entre AMLA, el organismo ejecutor y las reglas que hará cumplir, los colegisladores también han llegado a un acuerdo provisional sobre elementos del paquete más amplio contra el lavado de dinero.
Los negociadores han acordado varios puntos horizontales que armonizarán las normas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo y ayudarían a los Estados miembro a aplicarlas de una manera más uniforme y consistente.
Las nuevas disposiciones incluyen la creación de canales de denuncia para recibir y manejar información sobre infracciones y la protección de los denunciantes, así como una cooperación efectiva entre las UIF nacionales y la AMLA.
En cuanto a la ciudad sede de la nueva agencia, esta será acordada por primera vez entre el Parlamento y el Consejo mediante el procedimiento legislativo ordinario. Los colegisladores tienen intención de celebrar audiencias con los candidatos que hayan manifestado su interés y continuarán las negociaciones para acordar el procedimiento de selección de escaños.
El texto del acuerdo provisional ahora será finalizado y presentado a los representantes de los Estados miembro y al Parlamento Europeo para su aprobación, paso previo a la adopción formal de los textos.